员工管理制度
劳动管理制度
-员工手册
北京合敬人力资源顾问有限公司
2014年1月
目 录
第一篇 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
第二篇 总裁致词。。。。。。。。。。。。。。。。。4
第三篇 公司简介。。。。。。。。。。。。。。。。。5
第四篇 员工行为规范。。。。。。。。。。。。。。。6
第五篇 招聘管理制度。。。。。。。。。。。。。。。8
第六篇 录用管理制度。。。。。。。。。。。。。。。10
第七篇 劳动合同管理制度。。。。。。。。。。。。。14
第八篇 岗位调配制度。。。。。。。。。。。。。。。17
第九篇 考勤管理制度。。。。。。。。。。。。。。。18
第十篇 休假管理制度。。。。。。。。。。。。。。。20
第十一篇 绩效管理制度。。。。。。。。。。。。。。。24
第十二篇 薪酬福利制度。。。。。。。。。。。。。。。26
第十三篇 培训管理制度。。。。。。。。。。。。。。。28
第十四篇 奖惩制度。。。。。。。。。。。。。。。。。31
第十五篇 办公用品管理制度。。。。。。。。。。。。。33
第十六篇 内部资源管理制度。。。。。。。。。。。。。35
第十七篇 会议管理制度。。。。。。。。。。。。。。。37
第十八篇 费用管理制度。。。。。。。。。。。。。。。37
第一篇 总则
一、为了加强公司的内部管理，促进公司发展，保障员工利益，根据中华人民共和国有关法律法规和公司章程制定本手册。
二、本手册适用于北京合敬人力资源顾问有限公司品牌下属所有公司、未来公司新成立的公司及以上各公司下属的分公司、办事处。
三、本手册的所有条款，除特殊说明外，对公司全体员工具有同等约束力，每一位员工均须详尽了解本手册并严格遵守执行。违反本手册规定的员工，公司有处罚其的权利，处罚方式（通报批评、警告、劝退、辞退、开除等）视情节严重程度由公司决定。
四、本手册经职工代表大会和总裁审议后实施，由职工代表大会和人力资源部负责解释。若因相关法律修订、公司发展和员工合理化建议而有任何修订，人力资源部以不定期补充文件形式公布、实施。手册中所涉及的表格，将发至员工的个人邮箱中。本手册下发后，原使用的相关表格作废，启用新表格。
五、本手册为公司内部文件，严禁员工复制、外传，在员工离开公司时，须将其归还公司。
六、所有派遣职工还应遵守用工单位的员工手册，在本手册与用工单位手册发生冲突时以用工单位手册为准。
第二篇 总裁致词
各位北京合敬人力资源顾问有限公司同仁：
大家好！
弹指一挥间，北京合敬人力资源顾问有限公司已从几个人的小公司，发展成为初具规模的新型公司，我非常感谢与北京合敬人力资源顾问有限公司风雨同舟的全体同仁，你们的辛苦付出换来了北京合敬人力资源顾问有限公司的成长，同时我也非常欢迎新近加盟和即将加盟北京合敬人力资源顾问有限公司的伙伴和朋友，相信，在你们的努力下，北京合敬人力资源顾问有限公司的事业将会更加蓬勃发展！
我们企业旨在为合作伙伴创造更高的回报、为客户提供更加优质的服务、为员工提供宽广的发展平台和更多成功的机会，从而达到客户、员工、企业、投资方、社会多方共赢的局面。
我们希望您是一位诚信、务实、高效、创新型的员工。再次欢迎您加入北京合敬人力资源顾问有限公司，并将其作为您的事业，让我们携起手来，将北京合敬人力资源顾问有限公司事业这棵大树培植得枝繁叶茂、生机勃勃，以此来回报关注和支持北京合敬人力资源顾问有限公司的社会各界！为把北京合敬人力资源顾问有限公司公司打造成一个国际一流的高端跨渠道新媒体而努力！
总裁：李晖
第三篇 公司简介
北京合敬人力资源顾问有限公司于
作为派遣公司，北京合敬人力资源顾问有限公司本着诚信、严谨、拓展的经营理念，以“建一流环境、争一流速度、创一流服务”为宗旨，为企业提供高质量、高标准、高效率的服务。
公司坚持以人为本的方针，为员工提供系统、全面、持续的专业培训，培养了一批高水平、高素质、具有团队合作精神的员工队伍，以无限的热情为创造共同的伟业而拼搏。
北京合敬人力资源顾问有限公司在组织管理上有自己的结构。各位员工有权力了解它的内容，但禁止将公司的结构告诉非北京合敬人力资源顾问有限公司系统的人员、团体、组织及机构。组织结构是一个管理的系统，它是北京合敬人力资源顾问有限公司经营思想的一种保证，为了适应日益变化的经营环境加上北京合敬人力资源顾问有限公司自身的发展、壮大，北京合敬人力资源顾问有限公司的组织结构也会变化，一旦变化，公司会不定期地通过书面的方式公告于众。员工对此应该有思想准备，并且经常明白自己的工作位置、自己的主管和下级、有关的部门及协作的同事。这对各位员工的工作、协调、计划或是发展都是有益的。
第四篇 员工行为规范
我们要求每一位员工以良好的言行举止和个人形象展现在大家面前。我们都应讲究仪容仪表、职业风范、社会公德、文明礼貌，通过自己的实际行为表现，树立个人及企业的良好形象。
一、仪容仪表
1、员工着装须整洁、洁净、得体。
2、与客户见面要着正装，男士着西装，系领带，女士着西装或职业女装。
3、夏季男士须着半袖以上服装，女士不得着超短裙、不得着太薄太透太露的服装；周五可着休闲装（不包括运动服），有正式会面者除外。
4、女员工上班时间应化淡妆；香水以淡雅为宜；不得使用不宜于工作场合的化妆品。
5、头发应干净、文雅、庄重，男士发长不宜过肩，女士发型不宜另类。
6、所有人员均须将胸卡佩戴于胸前。
二、办公室称呼
公司内员工之间相互称呼，不论职位高低，一律以名字或英文名称呼即可，有客户时请称呼职位名称。
三、个人修养
1、品德：公正守纪，诚实可靠，谦虚好学，主动肯干，严于律己，宽以待人。
2、学习：掌握专业知识及管理技能，不断提高自身素质。
3、智慧：善于动脑，反应敏捷，明辨是非，处理问题机智妥当。
4、公平：客观评判事情，处理问题既要对本人负责，更要对公司负责，不掺杂个人情感。
5、承担：主动承担工作，勇于承担责任。
6、以身作则：用自己的行动带动其他员工。
四、客户接待
1、上班时间不允许在办公区内进行私人接待。
2、对待内、外部顾客都要以礼相待、友善，不得使用污言秽语。
3、接待客人要守时，迎送来访客人要主动引路，若客人来访等待时，应先奉水，并取一些公司杂志给对方阅读，在开始交谈时，应对对方等待表示歉意。
五、电话使用
1、必须保持自己所用电话的清洁。
2、电话三声铃响要接听，接电话时必须使用礼貌用语：“您好！……”。
3、将个人分机电话音量调低，打电话时尽量压低声音，尽量不要影响他人工作。
4、严禁使用公司电话拨打私人电话，多次或长时间打私人电话者属于严重违反公司规章制度。
5、严禁用公司电话打信息台电话，违者属于严重违反公司规章制度。
六、办公室卫生要求
1、个人办公区要整洁卫生，不得堆放杂物，每天下班前必须将办公物品码放整齐，保持桌面整洁，座椅归位。
2、自觉维护会议室、洽谈室、卫生间等公共场所的整洁卫生，保持该区域的整洁有序。
七、办公纪律要求
1、严禁员工在工作时间内，串岗、离岗，聊天、吃零食。
2、严禁员工在办公时间大声喧哗，嬉戏、打闹等有碍他人工作的行为。
3、严禁员工酒后上班或午餐饮酒。
4、严禁上班时间看与工作无关的报纸、杂志或浏览与公司工作无关的网站。
5、严禁员工在公司玩电子游戏、炒股、炒基金，严禁私自安装非办公软件，或在计算机桌面上放置有伤风雅的图片。
6、严禁将公司的办公设备和用品挪做私人使用，爱护公司财物，严禁私拿公物。
7、下班前必须将个人使用的计算机关闭（包括显示器），必须关闭个人区域和办公室内电灯和相关电器，最后离开公司人员必须将办公设备及公共区域照明、空调和门窗关闭。
8、严禁在办公室内干私活。
9、必须严守公司秘密，严禁私自拷贝公司文件数据；严禁泄露公司业务信息；严禁私自翻阅与本职工作无关及领导办公桌上的文件。
10、尊重他人，严禁打听他人的隐私，避免不必要的谈话，严禁使用恶意性言语攻击其他员工。
11、严禁随意翻动他人物品，借东西要还，关心及帮助同事。
12、必须严格遵守工作规程和安全制度；严禁违章操作、违章指挥，确保设备和人身安全。
八、工作协作原则
1、本公司各岗位人员，应本着分工合作、密切配合、主动参与的原则开展工作。
2、各岗位人员必须认真执行《岗位说明书》所规定的工作职责，按公司要求完成工作任务。
3、各岗位人员在确保按质、按时完成本职工作的同时，在其它部门需要协助时应积极配合。
4、部门之间协作，必须以公司利益为前提，相互配合，高效的完成工作任务，不得相互推诿。
5、每位员工都可以就公司内部管理以及其它事务提出自己的意见和建议。
6、可通过以下渠道，如：面谈、电话、电子邮件、书信等方式向相关的人员或公司领导反映情况，公司内部任何方式的沟通及言论均要对事不对人。
九、对外交往
公司对外的交际应酬活动，严禁铺张浪费。员工在安排交际活动时必须考虑以下因素：是否属于工作需要；费用、频率和时机是否恰当；消费项目是否合法。
十、劳动安全
1、公司为员工提供安全舒适的工作环境。
2、员工外出办公或出差时，应注意个人人身安全和财产安全。
3、所有员工应加强安全消防意识，在入职时必须学会如何使用公司消防设备，知道公司消防设备的放置地点。
4、员工应熟悉公司公用空调的开关位置、自己部门内所有电器设备的开关位置及开关方法，公用打印、复印、饮水设备等电器的开关位置及开关方法。
5、下班后一定要确认自己的办公设备电源是否关闭；最后离开自己办公室的员工应检查本办公室内的所有电器设备电源、门窗是否全部关闭；最后一个离开公司的人，应检查公司所有的电器设备电源、门窗是否关闭。
6、严禁公司员工在办公区域内吸烟，有需要吸烟的员工可在办公区外吸烟。
7、公司每一位员工一定要随时监督其它员工的安全行为，如发生违反规定的情况及时制止，并第一时间通知行政部。
8、全体员工必须遵纪守法，对出现下列情况之一者，公司将立即与其解除劳动合同，并不予经济补偿：违反国家法律、法规；偷窃公司或他人财物；打架或试图伤害他人；工作时间聚众赌博或斗殴。
第五篇 招聘管理制度
一、招聘录用原则
1、公司的目标是吸引、善用、发展忠于职守、廉洁、有才能、有经验的员工。
2、在选聘员工时，不会因员工的性别、年龄、信仰不同而给予不同的考虑，所有应聘者都机会均等。
3、公司选聘员工，首先考虑选拔公司内符合职位要求及表现优秀的合适员工，然后考虑在外部招聘。
二、制定目的
本制度旨在为公司进行人才选聘与录用时确定合理的依据，加强公司员工队伍建设，保证公司人员录用工作的规范化、制度化，提高招聘作业效率，为公司选拔合格、优秀的人才。
三、适用范围
本公司各部门在进行人才招聘和录用时均适用此管理制度。本制度所提供的样本表格为各部门在进行招聘工作中统一运作范本，如需改动样表，需经人力资源部许可方能操作。
四、招聘计划的制订
1、每年的十二月十五日前，各部门/分公司根据下一年度工作计划制订下一年度招聘计划，填写《招聘申请表》，人力资源部根据公司经营发展的战略目标，制定公司人力资源规划、编制预算，经总裁审批后执行。
2、各部门、分公司聘用员工本着精简、高效的原则，按需招聘。
3、各部门根据本部门下一月度的工作计划，在年度招聘计划的基础上，及时调整下一月度的招聘计划，于每月二十五号前提交人力资源部月度《招聘申请表》，计划内招聘人力资源部即可执行，计划外招聘需申请，总裁审批通过后方可执行。
3、年度、月度招聘计划均需经本部门负责人及主管副总裁、人力资源部、总裁等岗位审核通过后方可执行。
4、各部门在提交招聘申请时，如果岗位职责有变化的，需提交最新的《岗位说明书》。
5、请各部门根据以下招聘周期提前作出招聘申请：普通员工：2周；中层管理岗位：3周-5周；高层管理岗位：6周-8周。
五、招聘渠道
1、内部招聘/选拔：公司内部有人员需求时，首先会考虑从内部进行调配，详见《岗位调配制度》。
2、外部招聘：人力资源部根据招聘效果及费用，选择招聘渠道，拟定广告词通过媒体对外发布，对广告进行实时维护，跟踪招聘效果。
3、猎头招聘：与专业猎头合作，寻找公司所需要的中高级人才或特殊人才的招聘方式。
4、校园招聘：面向高校应届毕业生，选拔、聘用人才的招聘方式。
5、其它方式：如通过参加公开课、会议或者私人社交圈甄选人才的方式。
6、人力资源部将综合考虑以上招聘渠道的成本、有效性、迅捷性以及公司的实际需求，构造立体的招聘渠道，满足公司人力需求。
7、人力资源部在招聘过程中，逐步建立全方位的人才储备。
六、简历的收集、筛选
1、人力资源部负责收集简历。
2、人力资源部对照《岗位说明书》进行筛选，检验应聘简历是否符合基本要求，合格者进入面试程序。
七、面试和笔试
1、人力资源部面试或笔试：求职人员填写《求职申请表》，人力资源部进行初试，并完成《面试评价表》，提供录用意见反馈给用人部门。
2、用人部门复试：用人部门负责人进行复试，完成《面试评价表》，提供录用意见反馈给人力资源部。
3、总裁复试：对于总监及以上管理岗位、财务、人力资源等岗位，总裁进行复试，并完成《面试评价表》，提供录用意见反馈给人力资源部。
4、人力资源部根据面试情况，填写《录用审批表》，并附求职者个人简历、《求职申请表》、初复试《面试评价表》办理录用审批手续，对员工的试用期、试用期薪金、转正后的薪金及双方的其它约定做出明确说明。
5、面试通过后，由人力资源部发出《录用通知书》，其中总监及以上级别的职位发书面《录用通知书》，其它级别的职位发口头录用通知，进行录用环节，执行录用管理制度。
第六篇 录用管理制度
一、录用通知
通过面试决定录用的求职人员，由人力资源部以书信或电话等方式，正式通知其报到日期、报到时所带资料。
二、员工报到
1、员工报到前二天：由人力资源部协调各部门，按下表所列各项提前做好新员工入职准备工作。
新员工入职前准备工作表
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各相关部门： 兹有 部门 岗位新员工 将于 年 月 日正式入职，请各位同事做好如下工作安排。 |
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员工个人信息：姓 名： 手机号码： 座机号码： 企业邮箱： @buytime.cc |
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一、 人力资源 1．通知该员工入职时间 是□ 否□ 2．通知入职员工提交相关资料 是□ 否□ 经办人： |
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二、 行政 1．安排工位：桌、椅、文件柜（含钥匙）、电脑 是□ 否□ 2．办公用品：记事本、便笺、签字笔等 是□ 否□ 3．准备门卡及本办公室钥匙 是□ 否□ 4．更新通讯录、准备一份最新版员工通讯录给新员工 是□ 否□ 5．印制名片 是□ 否□ 经办人： |
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三、 网管 1．安装电脑常用软件，移出原电脑中全部文件 是□ 否□ 2．连接共享打印机等 是□ 否□ 3．开通企业邮箱并设置为Outlook 是□ 否□ 3．通讯录放置在电脑桌面上 是□ 否□ 4．安装电话、分配电话号码、号码标记在电话上 是□ 否□（号码： ） 经办人： |
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四、 本部门 1．安排新人指导人 是□ 否□（指导人： ） 2．安排相关人员进行业务培训 是□ 否□（培训人： ） 经办人： |
2、员工报到当天：
（1）新员工来到公司报到时，前台立即通知人力资源部人事主管,人事主管负责审核新员工相关证件原件的真实性后，留存相应数量的复印件：
A、身份证复印件三份、户口薄复印件一份（如果本人非户主，请同时提交户主页），分别复印在A4纸上。
B、学历证书、学位证书、资格证书等复印件各一份，分别复印在A4纸上。
C、一寸免冠正面彩色照片4张。
D、社保转移证明和医保手册。
E、与原单位终止（解除）劳动合同证明书原件。
F、我公司发给其的书面录用通知书。
G、近期体检证明一份：体检证明身体不健康或有传染性疾病等不适合在公司工作的因素者，取消录用。
（2）人力资源部负责与员工签订劳动合同、保密协议等公司规定的相关必要文件。
（3）人力资源部带领新员工熟悉整个公司办公环境，讲解打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影机的位置、使用方法，讲解门锁、饮水机、空调等电器的开关及使用方法、讲解安全知识等。
（4）人力资源部带领新员工到前台，讲解上、下班、外出时的考勤方法，领取已准备齐全的办公用品，并在《新员工办公用品清单》上签字。
（5）带领新员工到已准备好的办公位置。
（6）由培训主管负责：新员工入职培训，讲解员工手册及其它管理制度。
（7）新员工所在部门负责：
A、试用期内对新员工实施引导制管理，各部门为新员工配备一名“新员工引导人”，原则上“新员工引导人”为新员工的直接上级，“引导人”负责新员工在试用期间所有问题的解答和协调工作，对其进行工作指导、定期考核等工作，“引导人”对新员工的评价将作为该员工转正时的重要参考因素。
B、引导人带领新员工继续熟悉部门内部及公司整体情况，介绍新员工给各部门，由直属主管或工作交接人为新员工讲解并安排工作内容。
3、新员工报到后一周内必须提交：
A、《员工登记表》（WORD版/EXCEL版）电子版各一份，未按时提交者，试用期作同等时间的延长，且每晚交一天处以100元的扣款。
B、未按时提交公司所需入职资料者，试用期作同等时间的延长，公司将暂缓办理入职手续，如乙方未能在二周内提供其被录用的相关资料，至使甲方无法办理录用手续及社会保险缴纳手续的，属于严重违反公司制度，公司有权解除劳动关系，并不予任何补偿。
三、员工信息
1、公司提倡员工应正直诚实，公司保留审查员工所提供个人信息的权利，如有虚假，属于严重违反公司制度的行为，公司将立即解除劳动合同。
2、当个人信息有以下更改或补充时，必须立即通知人力资源部，以确保与员工有关的各项权益：姓名；家庭地址和电话号码；身份证号；出现事故或紧急情况时的联系人；培训结业或进修毕业。
四、试用期规定
1、试用期：1——6个月。
2、背景调查：
对管理岗位、财务岗位、人力资源等岗位，在其试用期内，人力资源部要对其进行背景核查。对其个人情况进行查询核实（主要有：在原单位的职位、工资、离开原公司的原因，求职动机、专业水平、工作技能、团队合作、性格、管理能力、敬业精神等），并提交《员工背景调查表》。
3、试用期管理：
A、试用期间，员工请病假、事假，试用期按请假天数作同等时间的顺延。
B、试用期内任何一方提出解除试用期协议，应提前三天以书面形式通知对方，双方配合做好工作交接，公司要保守离职员工个人信息不外泄，员工需保守公司商业秘密。
C、试用期内，对业务素质、工作绩效、适应能力表现出色的员工，部门有权提出缩短试用期限的建议，员工本人也可以提出提前转正的申请。
D、试用期内，对明显不适合本岗位或不符合录用条件的员工，用人部门可以提前向人力资源部提交《人员退回人力资源部说明》，由人力资源部根据公司的整体需要，进行调岗或辞退处理，报总裁批准后，办理相关手续。
E、试用期员工原则上不派出参加培训。
5、试用期间，新员工发生以下情况时，公司可以随时与其解除劳动关系：
A、不服从工作分配者。
B、应聘时提交公司的个人信息与事实不符者。
C、实际能力达不到应聘岗位任职要求。
D、应聘前的个人经历影响公司工作，或给公司带来损失者。
E、试用期间严重违反公司规章制度者。
五、转正
1、员工于试用期结束前，主动提交《转正申请》给直接上级，由直接上级及主管领导会同人力资源部对其进行考核。考核内容有：是否诚实守信、是否有积极的工作态度、是否遵守公司规章制度、是否具备胜任本岗位工作需要的工作技能、是否适合在本公司长期发展等。
2、用人部门相关负责人、人力资源部将对新员工的综合考核意见填入《转正审批表》呈总裁审批。
3、合格者予以转正；未合格者，由力资源部通知员工本人延长试用期或解除劳动合同。
六、《招聘录用流程图》见附件。
第七篇 劳动合同管理制度
一、劳动合同及保密协议的签订
1、为了使公司和员工的责任和权益得到法律的保障，公司所有正式员工都必须签订劳动合同和保密协议。由人力资源部负责准备劳动合同及保密协议，一式两份，一份由员工保存，一份由人力资源部存入人事档案。
2、保密协议在员工入职第一天即与员工签署；劳动合同在员工入职第一周内且提交完入职资料后，与员工签署。
二、劳动合同的变更
关于《劳动合同》中的任何条款如有变动，由人力资源部负责与员工签署《劳动合同变更书》。
三、劳动合同的续签
1、人力资源部在合同期满前一个月征求员工所在部门领导的意见。
2、人力资源部根据部门领导意见、日常考核、定期考核结果提出是否续聘的建议。
3、由人力资源部汇总后呈总裁审批，决定是否续聘。
4、人力资源部根据总裁的最终决定，提前35天向员工本人发出《续订劳动合同意向通知书》，员工需在规定日期签署意见并将回执返至人力资源部；员工如不愿意续签合同，应在合同期满前30日书面通知人力资源部。
5、人力资源部汇总后向部门领导反馈续签情况，与部门领导达成一致后，向总裁汇报，征得同意后与员工签署《续订劳动合同书》，或按规定办理终止劳动合同手续，与员工签署《终止劳动合同书》。
四、劳动合同的终止或解除
终止或解除劳动合同，分为在试用期内离职和在转正后离职两种情况，以下就员工主动辞职、公司除名、劝退、公司与员工双方协商解除劳动合同、双方终止劳动合同等各种情况下的规定分别进行说明。
1、试用期内：
试用期离职，工资截止到公司规定的工作交接完毕日当天，原则上试用期员工的工作交接在一天内完成。
A、员工辞职：
辞职员工需提前三天书面向部门负责人提交《辞职申请》，部门负责人与其进行正式面谈，就其真实辞职原因与其沟通，为公司的发展、招聘工作的改进、管理的改进提供建议。
部门负责人立即通知人力资源部，请该员工持部门负责人及上级主管领导签字同意的《辞职申请》，到人力资源部办理离职手续。人力资源部与辞职员工办理离职手续，并与之签署《终止/解除劳动合同书》。
B、公司解聘：
部门负责人与员工进行正式面谈，就本部门不再试用做出说明，并立即通知人力资源部。请该员工持部门负责人及上级主管领导签字的《人员退回人力资源部说明》到人力资源部报到。由人力资源部与其办理离职手手续，并签署《终止/解除劳动合同书》。
2、转正后：
A、员工辞职：
工资截止到工作交接完毕当天。
辞职员工需提前三十天向部门负责人提交《辞职申请》，部门负责人与其进行正式面谈，就其真实辞职原因与其沟通，为公司的发展、招聘工作的改进、管理的改进提供建议。
部门负责人在辞职申请上签署意见后报上级主管领导，上级主管领导签署意见后立即转交人力资源部，并告知人力资源部该员工的工作交接日期，原则上尽量在员工提出辞职后立即安排人员进行工作交接。无特殊情况，辞职人员应在规定交接日期的当天或第二天办理完毕工作交接。
在交接日期，请员工持相关领导签字同意的《辞职申请》，到人力资源部办理离职手续。人力资源部与辞职员工办理离职手续，并与之签署《终止/解除劳动合同书》。
B、公司除名、劝退的员工：
工资截止到工作交接完毕当天。
员工在违反法律法规、公司规章制度、劳动合同相关条款、绩效考核不达标的情况下，公司视情节严重程度做出除名或劝退的决定。
部门负责人在征得直接上级主管领导的同意下，与员工进行正式面谈，就本部门不再任用做出说明，并立即通知人力资源部。请该员工持部门负责人及上级主管领导签字的《人员退回人力资源部说明》到人力资源部报到。由人力资源部与其办理离职手续，并签署《终止/解除劳动合同书》。
除名或劝退员工必须在当天办理完毕所有离职手续。
C、双方协商一致解除劳动关系的员工：
工作交接及工资截止日期等，均按协议执行。
D、终止劳动合同：
在劳动合同到期一个月前，公司与员工均同意续签合同的，由人力资源部办理续签手续，签订《劳动合同续订书》。终止合同不再续签的，由人力资源部与员工签署《终止或解除合同书》。并在员工合同到期一周前配合部门负责人安排好员工工作交接的问题。
五、离职审批程序
1、离职人员到人力资源部领取《离职审批表》及《交接明细清单》，在规定的期限内办理完毕全部交接手续，交接工作必须有第三方监交人在场，原则上第三方监交人是离职人员的直接上级或更上一级的主管领导。
2、离职人员到本部门办理工作交接，由部门负责人确定并负责：离职员工应交接的工作内容、交接工作需注意事项、工作接交人、监交人，并负责销售资料、宣传资料及其它资料的收回及电子文件的交接。
3、离职人员到行政部办理相关手续，行政部负责将耐用及易耗办公用品、钥匙、门卡、名片等收回；网管负责检查并收回电脑软硬件及辅助配件如键盘、U盘、插线板等。
4、离职人员到财务部，财务人员负责离职员工借款、报销的清算。
5、离职人员向人力资源部提交完整的《离职审批表》和《交接明细清单》后，由人力资源部负责计算最后的工资和提成，并提交财务部，由财务部在规定的时间内发给员工。
6、离职员工，在离职过程中若因个人原因，致使离职交接手续等没有在规定时间内完成的，员工要对公司进行补偿，补偿标准为：拖延天数*日工资*10；员工需在半个月内转出个人档案及社会保险关系。
7、在下列情况下，公司可以随时解除《劳动合同》，从公司通知员工解除合同之日起的工资不再给付，且无需向员工支付经济补偿金：
A、在试用期间被证明不符合录用条件的。
B、员工同时与其它用人单位建立劳动关系的。
C、工作中有其它不当行为或重大过失给公司造成损失。
D、属于严重违反公司规章制度的：员工违反本手册中所涉及到的“严禁”和“必须”条款时均属于严重违反公司规章制度。
E、违反《劳动法》或《劳动合同》中的相关规定。
F、被依法追究刑事责任的。
8、合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或人力资源部申诉，公司不能解决时可向当地劳动局劳动仲裁机构申请仲裁。
第八篇 岗位调配制度
一、内部岗位调配原则：
1、内部岗位调配包括：公司调配和员工申请调配两种。
员工主动申请岗位调配时，应向本部门部负责人提交岗位调配申请，由人力资源部、员工所在部门、员工申请调往的部门三方相关人员讨论，副总监及以上管理人员调配需经总裁批准。
2、员工申请未经批准，由员工所在部门的负责人与员工进行沟通，做出原因说明，员工仍在原岗位工作。
3、员工申请获得批准，由员工所在部门的负责人与员工进行沟通，说明本部门工作移交事宜及到新部门报到的时间，员工必须在规定的时间内完成交接，到新部门报到履行新职。
4、公司调配，由员工所在部门负责人或人力资源部与员工进行沟通，员工必须无条件在限期内办理业务移交手续，履行新职，否则协商解除劳动关系。
5、员工岗位调整后，由人力资源部对劳动合同中的相关条款进行变更。
二、员工岗位调整流程：
1、个人申请：员工填写《岗位调整申请表》，交直接上级。
2、部门推荐意见：员工的部门负责人、主管副总裁根据员工的工作业绩、个人能力及公司相关规定，在《岗位调整审批表》中签署意见。
3、人力资源部审核：
人力资源部必须按下列程序进行审核，并在《岗位调整审批表》中给出是否调整的意见：
A、该岗位编制是否有空缺。
B、该员工是否符合调任岗《岗位说明书》的基本要求。
C、该员工过去的工作绩效是否达到调整条件。
D、有担任新职位的能力和潜力。
E、完成新职位所必须的教育与培训。
F、从员工的工作积极性、工作能力和发展潜力的角度出发，考查是否适合新的岗位要求
G、员工性格是否适合新的团队。
4、 临时调动：
如果一个部门的人员临时紧缺，人力资源部、总裁同意后，可以从其它部门临时调动人员。被临时调动的人员仍执行原岗位的工资福利标准。临时调动最长不超过一个月，否则该员工必须办理正式调转手续，工资福利按新职位标准执行。
第九篇考勤管理制度
一、标准作息时间：
1、员工每周工作五天，周一至周五，平均每周工作时间不超过40小时，每日工作不超过8小时（不含用餐时间）。
2、上下班时间为：上午9∶00至12:30,下午13:30至18∶00；其中午餐时间为12：30~13：30，严禁迟到。执行年薪制的管理人员需每天工作8小时即可，不受此时间限制。
3、特殊岗位如：编辑部、物流部及司机岗位的员工因工作性质不同，不执行以上作息时间的，本部门需依据完成工作的需要，另行规定上下班及休息时间，该部门考勤规定必须经人力资源部及总裁审核批准后方可执行，否则工作时间同上。
4、员工上下班必须在前台签到，公司将以签到记录作为员工的出勤依据，签到表需要员工本人亲自填写，严禁他人代签，代签者与被代签者同时当月绩效扣减5分/次。
5、请假以半小时为单位。
二、迟到早退旷工：
1、晚于规定时间上班者即为迟到；早于下班时间离岗者即为早退（正常填写外出单的除外）。
2、迟到、早退半个小时以内者，当月绩效扣减1分/次；一个小时以内者当月绩效扣减2分/次；一个小时以上者当月绩效扣减5分/次，管理人员翻一倍。
3、迟到超过半天、早退超过半天、当日无或缺少签到记录，无《请假申请单》或者《外出单》者视为旷工，旷工一日，绩效扣减20分。
4、迟到或早退三次计为一次旷工。
5、迟到、早退、旷工员工，其直接上级领导应亲自联系本人查明原因，以便加强管理。
6、在一个自然月份里累计迟到、早退5次（含）以上、或月累计旷工2天、半年累计旷工8天、年累计旷工15天者公司予以辞退处理。
三、外出管理办法
1、因公外出：
A、凡外出洽谈公事或因公办事，出门时应提前到前台领取填写《外出单》，注明外出地点及返回时间，携带手机，以便公司与外出人员及时联系。
B、《外出单》需直接上级及主管副总裁签字确认，如相关负责人不在公司，则需电话请示，并报人力资源总监批准。
C、外出后如因故未能按时返回公司，应先以电话通知直接上级、本部门负责人、主管副总裁及前台，前台在《外出单》上注明晚归原因及返回时间。
D、由于业务上的需要而例行定时外出者，由各部门呈报，经总裁核准后，经前台登记备查。
E、员工因工作原因外出或其它特殊情况未及时交《外出单》的，须在下一工作日10：00前，报人力资源总监审核后交前台，否则视同无效，以旷工处理。
F、管理人员外出，也需填写《外出单》，报上一级领导签字。
2、因私外出：
按《休假管理制度》中的请假程序办理。
3、出差：
员工出差，需提前填写《出差申请单》，报前台备案。
四、考勤管理
1、前台每天负责将每日出勤情况汇总，报上级领导审核。
2、每月1日，前台将上月考勤情况汇总，报上级领导审批后，送交人事主管作为工资计算的依据。
五、加班
1、员工应于工作时间内保质保量完成工作任务，努力学习业务知识以提高工作效率，尽量不拖延时间进行加班。由于个人原因导致的工作未按时完成，其超时工作不视为加班。
2、因工作需要，确实需要加班，需要申请加班人员提前到前台领取《加班申请单》，填写完毕由部门负责人、主管副总裁审批，人力资源部审核签字确认；未按加班审批流程办理均不视为加班。
3、公司会议、搬迁、培训、节庆活动及出差人员的差旅路途等均不视为加班；凡享有提成或奖金的岗位如渠道开发、销售等岗位，其超时工作不视为加班。
4、为了保障员工的正常休息，加班员工公司尽量安排倒休，倒休申请流程按照请假流程执行；由于工作原因休息不了的，按照国家法律法规规定补偿员工加班工资。
第十篇 休假管理制度
第一条法定节假日及公休日
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种类 |
名称 |
假期计算 |
享受人员 |
|
全民法定节日 （11天） |
元旦 |
1天（ |
全体员工 |
|
春节 |
3天（农历正月初一、二、三） |
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|
劳动节 |
1天（ |
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|
国庆节 |
3天（10月1、2、3日） |
||
|
清明节 |
1天（农历清明当日） |
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中秋节 |
1天（农历中秋当日） |
||
|
端午节 |
1天（农历端午当日） |
||
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部分公民法定节日 |
妇女节 |
4小时（ |
女性员工 |
|
公假 |
家长会 |
每年最多不超过2天 |
全体员工 |
|
公休日 |
工作休息日 |
2天（每周六、日） |
全体员工 |
|
备注：1、妇女节如遇公休日，则不再补休。 2、加子女学校召开的家长会，凭家长会通知（学校盖章）办理请假手续。 3、考勤特殊的部门，公休日另行规定，按本部门考勤制度执行。 |
|||
第一条 法定及其他假期
1、年假、事假、病假
|
名称 |
实际社会工作年限(M) |
在本公司工作年限（N） |
假期规定 |
假期薪金 |
|
年假 |
1≤M＜10 |
N≥1 |
年假5天，病假累计2个月以上不享受 |
全薪 |
|
10≤M＜20 |
N≥1 |
年假10天，病假累计3个月以上不享受 |
||
|
M≥20 |
N≥1 |
年假15天，病假累计4个月以上不享受 |
||
|
事假 |
6个工作日/季，超出者取消获得奖金、奖励和培训的资格 |
无薪 |
||
|
病假 |
|
当地最低工资 |
||
|
备注： 1、年假按自然年度进行计算。 2、 3、员工根据公司总体工作安排和个人工作安排向公司提出年假申请，可一次或多次休完，年假累计最多可跨一个年度休完，过期不申请者视为自动放弃。年假可冲抵事、病假。 4、请病假2天（含2天）以上的，请假时提交（市级以上医院）诊断证明书。 |
||||
|
类别 |
假期计算 |
假期待遇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2、婚假
|
类别 |
假期计算 |
假期待遇 |
|
女≥23岁，且男≥25岁 |
10个工作日 |
按照国家有关政策执行 |
|
女<23岁或男<25岁 |
3个工作日 |
|
|
备注：1、公司另给全薪婚检假半天。 2、婚假不含法定节假日和公休日在内，在领取结婚证明后凭结婚证明半年内有效，离职前未休完自动作废。 3、婚假原则上一次性休完，外地员工需回原地办理的，由公司酌情处理。 |
||
3、产假
公司女员工年满24周岁，符合婚姻法及国家计划生育政策生育时，享受连续产假：
|
类别 |
假期计算（天） |
假期待遇 |
|
正常生产 |
98 +15*（婴儿数量-1） |
按照国家有关政策执行 |
|
难产 |
98+15*婴儿数量 |
|
|
怀孕4个月以内小产（第一次） |
15-30 |
|
|
怀孕4个月以上小产（第一次） |
42 |
|
|
1. 假期计算含国家法定节假日及公休日。 2. 第一次小产及第一次分娩请假，均须出示社保定点医院证明。 3. 产假由于公司原因未能休完者，除领取国家支付的产假薪水外，从恢复工作日起，公司按其正常上班标准发薪。 4. 产假假期中包含产前和产后假期。 5. 国家规定享有晚育假的职工按照国家有关规定执行。 6. 产后一年内哺乳孩子者，享有1小时/天*婴儿数量的哺乳假，每天可分两次休完。 7. 施行计划生育手术(放环、绝育)，按社保定点医院证明给予休息时间。 8. 女员工怀孕后遵医嘱做产前检查。原则上，怀孕1－3个月时，累计有不超过3次的产前检查时间；4－6个月时，每月有1次检查时间；7－9个月时，每2周有1次检查时间；超过9个月时，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天，超时的产前检查按病假累计计算。初次请产前检查假时请出示医院检查证明。 |
||
4、奔丧假
公司正式员工在遇到丧事时，按如下标准享受全薪奔丧假：
|
类别 |
假期计算 |
假期待遇 |
|
配偶、子女、父母、养父母、配偶的父母 |
5个工作日 |
按照国家有关政策执行 |
|
自己或配偶的祖父母、外祖父母、兄弟姐妹 |
3个工作日 |
|
|
备注：若为异地奔丧，人力资源部可酌情适当加长员工假期，延长的假期按事假处理。 |
||
5、工伤假：
由于下列情况之一，负伤、致残、死亡，应当确认为工伤事故：
A．从事公司日常生产工作发生伤亡事故的。
B．工作区域内由于不安全因素造成的意外伤害，经抢救治疗后完全丧失劳动能力的。
C．因履行职责遭致人身伤害的。
D．在公司内发生灾害或险情时，员工从事抢险救灾、救人等维护国家、社会和公众利益活动的。
E．因公外出，由于工作原因遭受其它意外，造成伤害、失踪、突发急病的。
F．劳动法规规定的其它情形。
因下列情形之一造成负伤、致残、死亡的不应定为工伤：
A．违法或犯罪；B．自杀或自残；C．斗殴；D．酗酒；E．违章；F．劳动法规规定的其它情形。
工伤处理办法：
A．工作中发生伤亡事故后，各部门必须立即向主管副总裁、人力资源总监及总裁汇报。
B．由人力资源部组织相关部门一起进行调查，查清事故原因并确定事故责任，提出处理意见，并及时报劳动部门，进行工伤认定。
C．工伤就医，需到区、县级以上医院就诊，不按此规定办理不能享受工伤待遇，工伤待遇按工伤保险规定执行。
6、 医疗期
医疗期是指员工因患病或非因工负伤停止工作治病休息，不得解除劳动合同的时限：
|
实际社会工作年限(m) |
在本公司 工作年限 （n） |
医疗期 |
医疗期薪金 |
|
m<10 |
n<5 |
6个月内累计3个月 |
当地最低工资标准的80％ |
|
5≤n |
12个月内累计6个月 |
||
|
10≤m |
n<5 |
12个月内累计6个月 |
|
|
5≤n<10 |
15个月内累计9个月 |
||
|
10≤n<15 |
18个月内累计12个月 |
||
|
15≤n<20 |
24个月内累计18个月 |
||
|
20≤n |
30个月内累计24个月 |
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|
备注： 1、医疗期包括法定节假日及公休日；员工病休超过应得医疗期部分按事假处理，直至解除劳动合同。 2、员工医疗期病休需持社保定点医院开具的病休证明。 |
|||
第三条请假程序
1、员工请假均需提前填写《请假申请单》，由部门负责人、主管副总裁、人力资源总监、总裁批准后方可执行。
2、请假需提前将批准的《请假申请单》交前台；特殊情况如急病或突发事件来不及交《请假申请单》，请假人需首先于早9：00前电话请示部门负责人、主管副总裁、人力资源总监，必要时请示总裁，回公司上班当天将《请假申请单》及相关证明等交到人力资源总监处,否则按旷工处理。
3、所有员工请假5天（含）以内由部门负责人、主管副总裁、人力资源总监批准；5天（含）以上需总裁批准,总监及以上管理人员请假均需由总裁批准，否则按旷工处理。
4、休假超过批准期限未及时续假者，均按旷工处理。
5、严禁使用不正当手段骗取、涂改、伪造休假证明。
第十一篇 绩效管理制度
为了完成公司总体经营指标，同时也为了提升各岗位的工作成绩，使得员工个人技能不断提升，为员工晋升、职业生涯规划、薪酬调整、培训等工作提供科学的依据，特制订此制度。
一、考核范围：
1、公司全体员工均执行绩效管理制度。
2、新入职的员工，入职日期为20日前的，第一个月主要工作是熟悉业务，从第二个月起执行绩效管理制度。入职日期为20日后的，第一、二个月主要工作是熟悉业务，从第三个月起执行绩效管理制度。
二、考核周期：月度考核，考核期为每月1日至月底。
三、考核原则：
1、各岗位绩效考核的项目，原则上从本岗位的《岗位说明书》和《月度工作计划》中提取。
2、考核标准的制定，遵守量化原则，即：能量化的指标一定要用数字量化，不能量化的一定要用准确的语言描述清楚，以便于考核评分。
3、每月考核项目原则上不超过五条，各部门从下月工作计划中提取重点。
4、承担经营指标的岗位，相关经营指标所占比重不低于80%。
四、考核方式及流程：
1、考核以纸面签字为准。
2、考核根据谁主管谁考核、按组织架构层层上报的原则进行；考评人为被考评人的直接上级，间接主管如总监或主管副总裁等岗位均为审核者；依此类推。
3、绩效考核计划：
A、每月25日，各部门负责人将本部门所有员工下个月的绩效考核表（计划部分），发到人力资源部人事主管的电子邮箱中。
B、人力资源部根据公司发展规划进行审核调整，报总裁审批。
C、每月第一个工作周，人力资源部将批准的绩效考核表发回到各部门负责人的电子邮箱中，部门负责人将其分解给下属员工，作为本月工作及考核的依据。
4、绩效考核评分：
A、每月2日各部门负责人必须对本部门员工上个月的绩效考核进行评分，双方及主管副总裁签字后将考核表交人力资源部。因考核结果与薪酬紧密相连，考核人与被考核人应按照要求，按时按质完成考核工作，未及时提交者，工资延至考评完成后的次月发放。
B、人力资源部将参考财务数据，对考核结果进行校核，报总裁审批。
C、各部门负责人要对员工的工作绩效评分进行说明，与员工一同讨论，进行分析，总结经验，并提出改进计划，以提高以后的工作绩效。
五、考核表填写说明
1、考核项目——为达成业绩目标当期（当月1日—月底）所必须完成的2--5项最重要工作，是保证销售任务及利润完成的行为目标及手段。
2、完成标准——该考核项目应完成数量、质量、成本等指标要求。
3、完成时间——该考核项目最晚的完成时间。
4、比重——单项考核项目所占总体工作量以及重要程度的百分比。业绩考核、价值观考核满分各为100分。
5、实际完成情况——实际工作完成指标量的描述。
6、分数——将实际完成情况与目标进行对比，评定分数。
7、总结——由评价者填写。根据分数，对工作业绩和价值观进行二维度评定。
8、签字——被考评人、考评人、审核人均需在签字栏中签署本人名字。
六、正确看待考核
1、各岗位的《岗位说明书》、《工作计划》均对岗不对人，绩效考核对事不对人。
2、考核对于管理人员而言，是帮助达成目标的有效手段，而不是负担。
3、考核重在未来，不是过去；重在改进与提高，不是当下的利益。
4、树立共同发展的观念：考核过程既是管理人员对员工进行评估的过程，亦是员工获得指导、改进工作的过程，只有在管理者的指导下，员工的积极参与下，才能够共同完善与优化。
5、考核结果保密，只对考核人、被考核人、审核人公开。
第十二篇 薪酬福利制度
一、薪酬福利结构
津 贴： 通讯津贴+交通津贴
薪酬 提 成： 业务提成
福利 奖 金： 绩效奖金、管理奖金、业务奖金
期 权：
社会保险： 养老+医疗+失业+工作+生育
公司福利：
二、 工资
1、工资分为基本工资和岗位工资两部分。
岗位工资：不同岗位的的岗位工资不同，公司将按员工所在的岗位发放此部分工资，不在岗期间或待岗（无岗无工作期间）期间则不发岗位工资。
2、员工薪资调整时，需填写《薪资调整审批表》，经相关部门及总裁批准，由人力资源部执行。
三、岗位津贴
1、通讯津贴、交通津贴标准按人力资源部的通知执行。
2、津贴费用报销，按财务报销制度执行。
三、提成
按相关业务部门的政策或制度执行。
四、奖金
1、奖金种类有：绩效奖金、管理奖金和业务奖金。
2、绩效奖金是指员工达到该岗位的绩效考核标准，公司给予员工的奖励。
3、管理奖金是指，对不直接承担业务指标的职能部门，在公司年度经营指标达到某种程度或超过预期的情况下，公司将给予一定比例的奖金，具体奖金金额按相关政策执行。
4、业务奖金是指对承担业务指标的部门，在超额完成年度任务的情况下，公司将给予一定比例的奖金，具体奖金金额按相应业务部门的政策执行。
五、社会保险
北京市各项社会保险上缴比例：
单位：%
|
险种 |
养老 |
失业 |
工伤 |
生育 |
医疗 |
合计 |
|
企业承担比例 |
20 |
1.2 |
0.3 |
0.8 |
10 |
32.3 |
|
个人承担比例 |
8 |
0.3 |
0 |
0 |
2 |
10.3 |
|
合计 |
28 |
1.5 |
0.3 |
0.8 |
12 |
42.6 |
|
备注 |
1、医疗保险，个人另需承担3元/月的大额互助保险。 2、农业户口的个人，不承担失业保险。 3、非北京户口员工不需缴纳生育保险。 4、如政府调整相关比例或政策，则按政府的最新规定执行。 |
|||||
其它城市各项社会保险上缴比例按当地政府规定执行。
六、公司福利
1、公司每年安排员工体检一次。
2、“生日”礼物：员工过生日当月，公司为员工购买一份生日礼物，或由员工自行购买，凭票报销，标准为100元/人。公司购买生日蛋糕，为当月过生日的所有员工共同庆祝。
3、“妇女节”礼物：三八妇女节，公司为所有女员工购买一份节日礼物，或由员工自行购买，凭票报销，标准为100元/人。
4、年假：详见公司《休假管理制度》。
5、培训：详见公司《培训管理制度》。
6、其它福利，随公司业务发展的需要另行增加。
七、计算周期及发放方法
1、每月的考勤即薪资计算周期为：1日——月底。
2、公司实行下发月薪制，即每月10日发放上月工资。
八、薪酬审核发放流程
1、《工资发放流程图》见公司相关规定。
2、《绩效考核及绩效奖金发放流程图》见公司相关规定。
3、《提成发放流程图》见公司相关规定。
4、如遇节假日，以上各环节工作人员提前完成工作，工资提前至节假日前最后一个工作日发放。公司因不可抗事件或特殊原因不得不延缓薪资支付时，应提前与员工、工会组织或职工代表大会协商，最终确定延缓支付的日期。
九、其它说明
1、员工薪酬变动时，从通知下达之日起执行新的薪酬标准。
2、个人收入所得税、社会保险费等由公司从个人工资中直接代为扣除。
3、员工若对每月所发薪资有疑问，可到人力资源部进行查询。
4、员工对个人所得要保密，任何人不得打听公司其它员工或泄露个人薪酬福利资料，违反此制度者一律按严重违反公司规章制度予以辞退，不支付任何补偿。
第十三篇 培训管理制度
一、培训原则
1、公司每位员工都有享受培训的权利，同时对于公司组织的各项相关培训，员工有参加的义务。
2、公司通过培训提高员工的工作能力和综合素质，为员工提供发展平台和成长机会，说明员工个人在职业生涯上良性发展。
3、公司将根据业务需要和员工表现选派优秀员工参加外部培训。
4、培训后员工所掌握的技能，将为员工个人的转正、工资晋级、职位晋升、部门间调岗提供参考依据。
5、任何人员由于特殊情况不能出席相关培训，须提前向本部门负责人或人力资源部请假，否则按旷工处理。
6、在公司统一的培训计划之外，公司大力提倡员工通过各种途径自学，主动进步。
二、新员工培训
1、培训目标：
A、帮助员工了解公司的历史、发展前景、企业文化，增强凝聚力，挖掘员工的工作热情。
B、帮助员工了解公司的组织结构、规章制度。
C、帮助员工尽快进入本岗位工作状态。
2、培训对象：公司新入职员工。
3、培训内容：
人力资源部讲解：
A、企业文化、公司的历史、现状、未来、业务范围。
B、公司组织结构、各部门分工职责、各岗位工作职责。
C、企业各项管理制度：人事行政制度、财务请款报销制度、差旅制度、相关业务制度等。
员工所在业务部门讲解：
A、本部门业务工作流程、本岗位工作流程、工作要求。
B、本岗位所需基本专业知识。
C、本岗位所需基本业务技能。
4、培训后要进行考核，考核通过者正式录用，考核未通过者则不予录用。
三、在职内部培训
1、培训目标：
A、提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为员工的长期发展做准备。
B、减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率。
C、提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。
2、培训对象：公司所有员工。
3、培训形式：
A、普遍授课。根据具体课程特点和要求，集中安排公司员工接受培训。
B、专题讲座。不定期、分部门组织受训，形式、内容可以根据业务需要安排，规模较小，人员限于相关部门员工，有兴趣的其它部门员工也可参加。
4、根据具体情况，针对不同的问题设置课程。包括针对提高专项和综合业务水平，介绍相关领域最新形势，以及新颖、实用的专业知识等。
5、任课教师：公司领导、部门资深员工或外聘人员。
四、在职外部培训
视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其它同事。
五、脱产培训
脱产培训分为学位课程或非学位课程。
1、学位课程：一般从在本公司服务满二年的正式员工中挑选学员参训，所读学校必须是政府批准的能够满足一定学术标准的学院、大学。
2、非学位课程：根据公司的发展现状，选送部分员工外出考察、培训或参加与本职工作相关的业务培训和技术、技能培训。
六、其它培训
各部门根据本部门工作需要，向人力资源部提出培训需求，经人力资源部审核及总裁审批同意后执行。
七、培训费用
1、参加培训时，培训费在RMB2000元以内的，费用由公司100%承担；RMB2000元（含）以上（除特殊说明的，如：作为员工奖励、外部公司出资的培训等）的，个人承担20%，公司承担80%，并与公司签订《培训协议》，员工违反协议约定事项时，按协议约定对公司进行赔偿。
2、培训费不包括异地培训所需的旅费，旅费标准除另有规定外，同出差标准。
八、保密条款
对在培训过程中所获得和积累的技术，数据等相关信息（包括软、硬件），员工在培训后立即叫人力资源部统一保管；未经公司许可，员工不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。
九、其它说明
1、公司计划内培训，当遇到培训与业务发生冲突的时候，应首先以业务为重，尽量协调时间和精力保证业务的顺利完成。
2、公司计划外培训，在不影响个人正常工作的情况下，占用工作日时按请假程序办理。
第十四篇 奖惩制度
一、奖励原则：
通过物质或精神上的奖励，以鼓励员工正确的行为，形成良性循环。公司每年评选各类优秀部门、优秀职工等优秀团队和个人，并给予物质和精神奖励，希望您也能通过自己的努力成为其中的获奖者。
二、对于下列表现，公司将给予奖励：
1、为公司的社会形象、业务推进做出重大贡献者，为公司取得显著效益者。
2、获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者。
3、为公司经营管理、改善服务、提高安全、开源节流及改善员工关系和公共关系提出的书面建议被采纳并有实际成效者。
4、坚持原则、不徇私情，对工作提出正确意见或建议，维护公司利益事迹突出者。
5、对弄虚作假、违法乱纪行为敢于揭露，事迹突出者。
6、为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者。
7、顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者。
8、对在对客户服务中表现突出，受到客人赞誉，给公司赢得荣誉者突发事件、重大客户投诉妥善处理者。
9、一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有强烈敬业精神者。
10、在本职工作中兢兢业业、勤奋苦干、自觉奉献、业绩显著者。
11、超额完成个人业务、公司经营业绩完成情况优秀者。
12、在公司举办的各类培训中表现突出，取得优良成绩者。
13、培养和举荐人才方面成绩显著者。
14、在公司服务达到三年以上、历年考核合格者。
15、满足公司设立的其它奖励条件者。
1、个人奖：最佳员工奖、专业成就奖和特殊贡献奖。
最佳员工奖、专业成就奖和特殊贡献奖是由总裁签发表彰令，在公司范围内进行通报表彰的奖项。
A、“最佳员工奖”：由公司组织评选的最高年度奖项，授予优秀员工，其中最佳员工金奖1名，最佳员工银奖2名，最佳员工铜奖3名。
B、“年度专业成就奖”：以专业为导向，评估个人或团体在其领域内的成就，公司每个达标专业体系各一名。
C、“特殊贡献奖”：特殊贡献奖指员工通过努力，在某一方面对企业做出特殊贡献，使企业明显获利或减轻损失。
2、组织奖：每年度评选优秀部门奖、优秀团队奖。
3、临时的实时奖励：根据实际情况和员工的表现随时给予的奖励。
四、奖励方式：
通报表扬、表彰、职位晋升、现金奖励、物质奖励、奖励性假期、奖励性境内外旅游、参加外部培训等。依据员工所做出贡献的程度，上述奖励方式可以并行执行。
五、惩罚：
1、北京合敬人力资源顾问有限公司是规范的现代企业，纪律是现代企业管理体系中不可缺少的重要保障因素。出于对公司和员工共同目标和利益的需要，保障管理制度能合理、合法的有效实施，公司与职工代表共同制定对于违反本手册所列条款的行为给予处罚的办法。
2、惩罚方式包括经济处罚、辞退。
3、本手册中所列各项条款，除了违反带有“严禁”、“必须”“严重违反规章制度”字样的条款外，均属于一般性过错行为，对于一般性过错行为，公司根据所犯过错程度给予绩效扣减1分/次以上的处罚。
4、对于一般性过错行为的员工，人力资源部对公司内部下发惩罚通知，由过错人确认惩罚事实，签字确认。
5、严重违反公司规章制度的范畴：
A、严重失职、营私舞弊给公司利益造成2000元（含）以上重大损害的。
B、蓄意损坏、损毁公司及员工个人资产、财产或各种设备、设施（同时按价值全额赔偿。
C、故意泄露公司机密、侵占公司财产、私自挪用公款、利用工作之便或公司名誉谋取私利。
D、员工在公司服务期间以任何形式参与与本公司有竞争关系的组织的经营活动，给公司造成负面影响。
E、故意损坏、撕毁公司公开、张贴及发送的各种通告、通知及其它文件。
F、煽动、鼓动员工罢工、怠工，挑拨是非、闹事。
G、不服从管理，态度、行为恶劣；打骂、纠缠领导及有关工作人员，影响、扰乱公司正常经营活动。
H、发生责任事故或重大过失导致公司利益受到严重损失（包括名誉损失或经济损失；经济损失达1000元以上的）。
I、采用弄虚作假等手段蓄意获取不当利益者。
J、员工被查实向公司提供的其个人信息是虚假的；应聘前曾受到其它单位记过、开除或除名等严重处分、或者有吸毒等劣迹而在应聘时未声明的；应聘前曾被劳动教养、拘役或者依法追究刑事责任而在应聘时未声明的等。
K、驾驶员因其自身原因，其营运服务的证、照被吊扣或失效15天（含）以上的或因驾驶员原因发生同等以上（含同等）行车（客伤）死亡事故或次责以上（含次责）特大行车（客伤）事故或物损3000元以上的。
L、不服从部门领导及公司的工作调遣及工作安排。
M、月累计旷工3天或连续累计旷工15天、年累计旷工30天、迟到早退月度累计达6次（含）以上或年度累计达60次（含）以上。
N、擅自带领闲杂人员进入办公区域者。
O、议论打听他人的工资、奖金或其它福利待遇者。
P、泄露公司机密，遗失公司钥匙、票据等重要物品者。
Q、对客户有失礼行为，受到客户投诉，造成不良后果者。
R、违反安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度，造成事故隐患者，或知有隐患不汇报者。
S、明知公司财物受损或丢失，不管不问不汇报者。
T、工作时间睡觉者、不按规定时间就餐、开会迟到、培训旷课二次以上者。
U、触犯国家法律，从事违法违纪活动，被公安机关追究刑事责任者。
V、三次（含）以上的一般性过错行为即视为一次严重违反规章制度行为。
W、本手册所列各项条款，凡属违反带有“严禁”和“必须”字样的条款，均属于严重违反公司规章制度行为。
X、严重违反公司其它有关规章制度的行为和法律法规规定的其它情形。
6、按照国家《劳动合同法》规定，凡属严重违反公司规章制度者，公司有权随时解除劳动关系，且无需向员工支付经济补偿金，造成恶劣影响和经济损失的，按公司有关规定给予经济处罚并赔偿全部经济损失，情节严重的送交司法机关处理。
第十五篇 办公用品管理制度
一、总则
1、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。
2、各部门购买办公用品应有计划性，如因工作需要临时性的采购，仅限于处理紧急事件。
3、员工要爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。
4、行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。
二、预算
1、各部门于每月20日，将本部门下个月所需常规办公用品的预算表报前台。
2、前台汇总各部门预算后，列入行政部下月度预算中，25日报财务部，经总裁审核通过后执行。
三、采购规定
1、公司采购执行招标方式，对多家办公用品供货商对比，按照物美价廉的原则，选取性价比最优的一家，确定供货商名单，明确哪些办公用品由哪些供货商供货，且须签订正式的购销合同，以保障购销双方利益。
2、数额较大的购买合同，由公司临时组成采购小组进行合同谈判，严禁由单个人操作。
3、日常办公用品，由前台按预算向公司指定的办公用品供货商统一购买。
4、电子类办公用品，由网管按预算向公司指定的供货商统一购买。
5、各部门偶尔使用的极特殊的办公用品，由行政部采购专员进行购买，特殊情况下，经人事行政总监批准后可由各部门自行购买。
四、入库规定
1、办公用品由前台进行保管，所有购买回的办公用品均需到前台办理入库手续。
2、前台订购的办公用品，由供货商填写《入库单》办理入库手续，前台将办公用品整理入库。
3、非前台采购的办公用品，由采购人员到前台填写《入库单》办理入库手续，前台将办公用品整理入库。
五、领用规定
1、办公用品分为耐用品和易耗品。
2、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书器、文件栏、文件夹、笔筒、打孔器、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等。
3、耐用办公用品于新员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的，必须以旧换新。新员工领用时需在《新员工领用办公用品清单》上签字。
4、易耗办公用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、记事本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、曲别针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
5、易耗办公用品，员工请于每周四下午前台办理领用，并在《办公用品领用表》上签字，其它时间不予办理。
6、部分办公用品（油性笔、水彩笔、白板笔、涂改液、胶水）实行以旧换新原则。签字笔、圆珠笔实行以旧笔芯换新笔芯的原则，为方便遗落后他人送回，请在自己的办公用品上标明姓名。
7、电子类耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等），由网管核查确实不能使用，以旧换新。
六、保管规定
1、前台每月底，完成本月入库统计，及各部门领用统计，汇同财务人员按照台账对库房中的办公用品进行盘点：当前存量=上月余量+本月采购量-本月领用量。
2、数据有出入的，需由保管人员进行赔偿。
七、结账
按财务相关规定执行。
第十六篇 内部资源管理制度
一、 计算机
1、公司计算机分个人使用和公用两种。
2、已明确专人使用的计算机，使用人必须负责该计算机设备的清洁、保养，每部计算机设置密码，由使用者本人和网管掌握。
3、任何人未经同意严禁使用他人计算机。
4、公用的计算机由使用部门指定专人进行维护。
5、计算机出现故障，请及时报至网管，由网管尽快修理。
6、下班后，必须将计算机主机及显示器的电源关闭。
7、员工领用计算机时，应签字。
二、 网络
1、严禁因私上网聊天。
2、严禁上非工作所涉及的网站。
3、严禁上网下载与工作无关的资料。
4、严禁在公司计算机上玩计算机游戏。
5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。
三、打印机
1、公司采用网络共享打印机，由各部门负责日常维护，如发生故障报网管维修。
2、非正式交付顾客的文档，尽量采用用过一面的纸进行打印。
3、严禁无纸打印。
四、传真机
1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障排除，各部门专用传真机由本部门负责维护。
2、前台负责收取传真，电话通知员工到前台签字领取。
五、复印机
1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障排除。
2、使用人在复印机出现故障时，应及时通知前台处理。
3、员工复印完毕后，应及时将所有文件取走，违者绩效扣减10分/次。
4、非正式交付顾客的文件，尽量采用用过一面的纸进行复印。
六、公用笔记本
1、公用笔记本电脑由网管负责保管。
2、使用人应提前通知网管办理领借用手续。
3、使用人在用完后，应及时归还，网管应检查是否完好，相关电源等配件是否齐全。
七、公用投影仪
1、公用投影仪由网管负责保管。
2、使用人应提前通知网管，办理借用手续。
3、使用人在用完后，应及时归还，网管应检查是否完好，相关电源等配件是否齐全。
八、车辆管理规定
1、司机负责车辆的日常保养、维修、事故的处理；
2、司机负责车辆的日常清洁，保证车辆内外干净整洁；
3、严禁司机违章行车，出车违章罚款由驾驶人支付；
4、司机必须拒绝用车人违章驾驶的要求；
5、司机违章行为造成车辆事故，修理费用的50％由责任人承担；
6、用车规定按公司下发的文件执行。
第十七篇 会议管理制度
一、会议种类
1、高管周例会：
每周一下午17：00召开。
会议内容：上周例会中确定该解决问题的进展情况，各部门本周工作重点及近期工作重点，公司重要事情通报等。
2、各部门例会：
各部门根据业务管理需要，自行制定。
3、其它不定期会议，
二、会议管理规定
1、常规会议请员工准时参加，不再另行通知。非常规会议由召开部门负责通知参会人员，告知会议时间、地点、参加人员、会议主题、会议主要内容、参会人员需要提前准备的资料、参会人员需要提前了解的内容等。
2、参加会议的员工，需提前1分钟进入会议室，迟到者绩效扣减2分/次。
3、负责会议组织的人员应提前2分钟将必备资料及音响视频设备准备齐全，并调试正常。
4、会议中，请保持手机静音或关机，接听电话请离开会议室，违者绩效扣减2分/次。
第十八篇 费用管理制度
一、目的
确保员工按照规范进行费用报销，简化报销环节，提高工作效率。
二、适用范围
适用于公司为组织和管理公司正常经营运作所发生的需要付现的费用。 各业务部门的商务性支出审批制度，请参见公司下发的采购管理制度。
三、责任人
公司全体员工。
四、总则
1、在预算总额的范围内，公司对员工在被授权代表公司执行业务过程中实际发生的、合理和适当的费用予以报销。这些政策应该符合已经发布的规章和政策。预算内成本费用项目必须是为工作业务实际发生的费用，任何非工作相关的成本费用均不在报销的范畴内。
2、各部门负责人对本部门实际发生的成本费用负责，必须将其控制在部门成本费用预算内，控制的情况将纳入部门负责人的绩效考核指标。
五、费用类型
1、员工直接报销费用：市内交通费、差旅费、移动通迅费、交际应酬费、借款。
2、归口管理费用：
A、人力资源归口：工资、保险费、福利费、书报资料费、招聘费、存档费、奖金、内部员工提成、培训费、劳务费、人员管理费。
B、行政归口：办公用品费、行政类会务费、固定电话费（网费）、固定资产、低值易耗品、工作餐费、快递费、房租、水电费、物业管理费、维修费、工商费、注册费、租车费、油耗费、保养修理费、路桥停车费、保险养路验车费、员工活动经费。
C、 财务归口：审计费、财务咨询费、财务软件购买及维护费。
六、管理原则
1、按照各部门经财务部批准的费用预算，对所有费用项目均实行分科目预算控制，各科目预算不得互相挤占挪用。
2、具体的费用管理报销制度，规定如下：
A、为了符合当地税务机关和审计人员的要求，发生的所有费用都必须提供原始的税务发票和财政收据。税务发票上应当有套印全国统一发票监制章，收据须盖有“××财政局行政事业性收费收据专用章”的规范收据。发票和收据的内容必须具备：日期、单位名称、经办人员的签名或者盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额；从外单位取得的发票和收据，必须盖有填制单位的公章、单位财务章或发票专用章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章；凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的发票，必须有验收证明。原始发票不得涂改、挖补；发现发票有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章、单位财务章或发票专用章；发票、收据的复印件和白条一律不得报销。
B、对于不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务人员有权拒收。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并查明原因，追究当事人的责任；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
C、所有的原始发票必须用A4纸分类粘贴整齐，并在发票的背面加注说明。比如，出租车发票应该标明起点/终点，乘车目的等等。
D、各种付款单据必须在电脑上填制，并用A4纸打印后签字审批，财务部有权拒绝手工填写的单据。付款单据除签字栏为手写外，其他信息必须以电脑填写打印为准。（从节约的角度出发，所有报销单据的打印和粘贴原始发票的A4纸必须采用已使用过一次的背面为空白页的A4纸打印或粘贴，请注意不要采用带有公司机密信息的纸张。）
E、财务部严格按照公司的有关规定在整体费用预算控制范围内进行审核把关，如不符合公司规定，可直接否决。
七、报销及借款审批权限及流程
报销及借款审批权限及流程见《审批权限表》。
八、各类费用报销表格及填写规范
1、员工登陆公司内网，可以获得各类费用报销表格。
2、空白表格或者表格样本
A、《员工日常费用报销单》
填写时请注意费用分类和限额，并注明员工所属部门及分机号，以便财务部有疑问时及时与您联系。
B、《员工交际应酬费用及礼品费用报销单》和《员工交际应酬费用及礼品费用申请明细表》
对于员工发生的交际应酬费用和礼品费用需单独填写报销单并附上明细表。
对于实际应酬费用和礼品费用限额和标准，请参见业务应酬费管理办法。
C、《员工借款申请单》
填写时请详细注明借款用途，如有项目和业务线名称请注明。公司严格控制现金借款，请尽量使用银行卡。
D、《员工出差申请表》
员工出差申请表应在出差之前呈交，在签字审批后复印三份：一份给财务部记账凭据；一份给行政部用于机票/火车票、酒店的预订和考勤记录；一份供个人留存附在员工费用报销单后。
E、《员工出差费用报销单》
在每次出差之后的下一个报销日，员工须填写员工出差费用报销单并按公司费用审批权限表进行审批后将其交给财务部。
F、《付款申请单及费用报销单（非员工日常费用）》
填写《付款申请单及费用报销单（非员工日常费用）》时，请附上原始税务发票。对于付款方式，请尽量选择使用支票和电汇方式，避免使用现金方式。针对不同付款的类型和金额，公司有明确的规定，请遵守公司费用审批权限表中的相应规定。
G、《授权表》
当员工遇出差，休年假以及其他情况时，请按公司规定填写授权表，以便公司业务的正常开展。
九、日常费用每月报销时间
1、员工报销日常费用以每月报销一次为限，各部门每月按财务部规定的日期到财务部申请日常费用的报销
2、报销的范围为上月报销日至本月报销日期间发生的日常费用。每月报销日至当月月底（30日或31日）发生的费用，在下个报销日予以报销。如遇节假日，每月报销时间自动顺延。
3、报销的相关发票三个月内有效（除十二月份当月有效），过期不予受理。
十、审核责任及授权
1、审核责任
在成本费用报销的过程中，各级审核人应根据已发布的《审批权限表》切实履行审核责任，包括审核各种成本费用项目的真实性、完整性、准确性以及是否符合公司已发布的各项规章制度。审核人对于其审批的项目、单据承担连带责任。
2、审核责任的授权
A、当审核人因各种原因（出差、生病等）无法履行审核责任时，审核人应提前将审核权限授予其他合适人员。
B、授权时，审核人须填写、打印和签署《授权表》（附录七）以明确审核责任的暂时转移。
C、审核人须将签署后的《授权表》提交人力资源部和财务部存档。遇紧急情况，审核人可以以电子邮件或手机短信的形式确认授权。被授权人在授权期间承担审核责任。
十一、附则
1、对于适应公司发展而发生的本制度未规定的特殊事项，应由相关部门研讨通过后报CEO批准后采用特殊的处理流程，在今后费用制度的修订过程中补充完善。
2、本制度的解释权在财务部。
3、本制度自下发之日起生效执行，试行三个月。原发布的《公司费用管理制度》自本办法颁布之日起作废。
十二、支持性文件
附件一：职能部门费用管理办法实施细则
附件二：通讯费管理办法实施细则
附件三：业务交通费管理办法实施细则
附件四：业务招待费管理办法实施细则
附件五：差旅费管理办法实施细则
附件六：借款管理办法实施细则
十三、支持性表格
《审批权限表》
《员工日常费用报销单》
《员工交际应酬费用及礼品费用报销单》
《员工交际应酬费用及礼品费用申请明细表》
《员工借款申请单》
《员工出差申请表》
《员工出差费用报销单》
《付款申请单/费用报销单（非员工日常费用）》
《授权表》
附件一：
职能部门费用管理办法实施细则
一、目的
为了保证公司正常运营，提高工作效率，特制定本办法。
二、适用范围
适用于公司职能部门。职能部门是指设立于公司总部内为保证公司正常运营而服务于整个公司的常设部门（包括正常职能部门和费用归口管理部门）。
三、预算执行和管理
1、标准预算部分：每季度最后一个月15日之前，各职能部门编制下季度预算，经部门综合平衡后报公司财务部审核，经CEO批准后，由财务部下达执行。标准预算由部门总额预算和科目单项预算组成，每一笔费用不得突破总额预算支出的同时也不得超科目单项预算。
2、预算外部分：指有预算但超预算支出的项目，这类项目是费用管控的重点。原则上各部门不允许有预算外费用发生，如有超预算支出，该费用发生部门可向财务部提出追加预算的申请，纳入预算管理。如无法追加预算，并确实需要发生的费用可做为预算外费用处理，处理具体要求：
A、每一笔预算外支出部门要提供预算外报销和支出的理由说明，由部门主管副总裁签批后报财务部备案，财务部有权对提交的说明提出修正意见；
B、预算外借款和报销应在借款和报销时提供经部门主管副总裁签批的支出理由说明呈CEO批复，并在借款和报销时做为附件提交给财务部，如无此说明财务部有权拒绝借款和报销。
四、费用归口管理
1、为便于费用的控制和管理，根据费用性质和业务发生的情况，公司对部分费用项目进行归口管理，授权有关部门为费用归口管理部门，各费用归口管理部门对归口管理的费用项目负责（具体负责项目参见费用类别）。
2、费用归口管理部门：人力资源部、行政部、财务部。
3、费用归口管理部门的责任：费用归口管理部门负责编制汇总归口费用预算，综合平衡后向财务部提出。在预算执行中控制归口费用的支出情况。具体负责情况如下：
A、人力资源部负责人力归口费用的管理，对公司工资、福利费提出科学的预算，在预算执行中严格费用支出的同时保持工资、福利费的激励机制；
B、行政部负责行政归口费用的管理，行政归口费用多为维护公司正常办公条件的支出项目，行政部须在保证公司正常办公条件的同时以高效节约为原则提出费用预算，费用支出须尽量做到能够定点的一定要定点，能够合同管控的一定要合同管控，能够集中支付的一定要集中支付；
C、财务部负责财务归口费用的管理，财务部必须从公司的角度出发统一规划提出费用预算，在严格执行预算的同时保证费用支出具有长期效益。
4、各费用归口部门须在预算执行后定期对预算执行结果进行分析，就预算执行过程中存在的问题，提出改进意见。
五、费用的审核及报销
1、费用报销分类：费用报销主要分为预算内费用报销和预算外费用报销两类。
2、报销程序：
A、报销人员先将原始发票按类别分别用A4纸粘贴整齐，并在电脑上填制相关的付款申请单，打印签字审批后，方可将完成审批手续的原始单据和填写完整的付款申请单据整理好一并送交财务部；
B、费用发生部门须指定专人负责将报销原始单据送交财务部，每天单据报销起止时点为上午10：00——下午4：00；超过下午4：00后送交的单据自动顺延至第二天；
C、财务部出纳对收到签批后的报销单据进行合法性审核后，将以电话的方式通知报销人员领取报销款及借款，（如报销人员在公司有未归还的借款，则支付时出纳会以扣除借款后的余额支付）。
六、借款审批程序
1、借款人员应在电脑上填制借款申请单，应注明借款用途、借款金额，借款方式（现金借款或支票借款）、预计还款时间，经授权人员审批后方可至财务部领取借款。
2、如需要大额现金借款（10000元以上含10000元），需提前一天告知财务主管，以防止库存现金不足支付借款。
附件二：
通讯费管理办法实施细则
一、目的
为了保证公司员工工作通讯的需要，并贯彻勤俭、节约、高效的原则，特制定本规定。
二、适用范围
本规定通讯费是指员工发生的市内通讯费和出差期间发生的长途漫游费。
三、管理原则
1、通讯费纳入各部门费用预算管理，实行预算到人的原则。
2、预算管理采用移讯费基本话费管理。基本话费管理是指规定的标准中未包含漫游话费。
3、员工通讯费实行限额报销和实报实销制度相结合的方式。报销时按两者孰低执行。
四、报销周期
原则上员工每人每月只能就一部手机提交当月话费。如因特殊工作需要报销两部或两部以上手机话费的员工，可经CEO特殊书面批示，书面批示需留财务部备案，同时报销两部或两部以上手机话费的不能以定额发票来报销，必须是带有话费明细的发票方可。
五、报销标准（另行通知）
六、报销要求
1、原始凭证的要求：正常通讯费报销应提供充值卡定额发票、从电信部门打印出机打发票、邮局代收电话费发票或从代收银行打印出的代收话费专用发票。
2、报销金额说明：报销话费时只能按话费发生额提交报销，如果发票所交金额大于发生额，按发生额支付报销，当发票所交金额小于发生额时按所交金额支付报销；预存话费不得报销。
3、漫游费报销要求：出差期间的漫游费：按照报销标准*10%*出差天数。在报销提供发票的同时必须附有漫游话费清单。没有出差的员工不能报销漫游费。如果购买充值卡的用户手机号码是全球通也要打出话费清单，才可以报销漫游费。神州行和如意通手机用户出差报销漫游费时应在提交报销时在备注中加相应说明。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本制度自公布之日起执行，原有关通讯费的规定同时废止。
附件三：
交通费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要，提高外出工作效率，特制定本规定。
二、适用范围
本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。
三、管理原则
1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。
2、员工因业务外出须填写《外出单》，并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的《外出单》整理交各部门负责人，负责人根据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据，记录不符的单据不予报销。
3、员工（适用职能部门人员）因公加班至20：30钟后，可以报销打车费用。公司前台每月将各部门的《加班申请单》整理交各部门负责人，负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据，记录不符的单据不予报销。
4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费，均不在报销的范畴内。
5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后，应定期整理票据进行报销，按报销程序规定到财务部报销。
6、公出除因事务紧急可乘出租车外，交通工具应以公交车为主。
四、报销要求
1、发票要求：出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章；路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章；油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。
2、报销要求：
A、凡报销出租车票，需要在每张发票的背面标注起点—终点、办理业务的说明。
B、凡以私有车辆办理公司业务，每月给予报销油耗票的，需要事先在财务部备案。
C、交通费票据报销粘贴时，可以根据报销票据量的多少在A4纸上分成1－2行分别按照从左到右的顺序粘贴，粘贴时应把每张票据稍错开一定距离，把票据粘贴成一个平面。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务交通费规定同时废止。
附件四：
业务招待费管理办法实施细则
一、目的
为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。
二、适用范围
本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。
应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；
礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用；
三、管理原则
1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。
2、支出标准：
A、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管VP批准，每月超过1000元须由主管VP批准；
B、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准，每月超过500元须由主管VP批准；
C、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；
D、用餐标准50元/人次；
E、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。
四、报销要求
1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。
2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。
3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。
附件五：
差旅费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车（机）票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限：出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准：
|
行政级别 |
交通工具 |
|||
|
飞机 |
火车 |
轮船 |
长途汽车 |
|
|
副总裁以上级别（含） |
商务舱/经济舱 |
软卧 |
头等舱 |
据实报销 |
|
部门总监 |
经济舱 |
软硬卧、硬座 |
二等舱 |
据实报销 |
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其它人员 |
特批 |
硬卧、硬座 |
三等舱 |
据实报销 |
备注：表中所述“特批”系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。
3、住宿标准：
A、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
B、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如：如家快捷酒店。
C、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准：（另行通知）
5、伙食补助标准：（另行通知）
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
A、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
B、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
C、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
A、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
B、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
C、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销；因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销；带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
A、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助；若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
B、员工到公司所属公司出差，当地提供用餐条件的，免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销，同时冲减出差发生的借款，报销时间同员工日常费用报销时间，如在规定的报销期间内没有报销应提出说明，否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助，应是一个完整出差行程，如出差行程为旅程：北京——上海——广州，返程：广州——北京，如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据，空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放，否则不予发放。
3、报销凭证的要求
A、原始凭证的要求：报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证，往返的车票（机票）应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差，出差时间从2008年12月3日到2008年12月10日结束，这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。
B、凭证提交的要求：各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴，粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差，分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等，应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类，分别粘贴在不同的A4纸上。
C、对于出差期间给予的差旅费补助，需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票，可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关差旅费的管理规定废止。
附件六：
借款管理办法实施细则
一、目的
为加强公司资金管理，加快公司资金周转速度，规范公司借款审批手续，督促借款及时归还，特制订本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司各部门及各分公司。。
三、借款原则
1、500元以下的小额款项原则上不办理借款事宜，采用直接报销形式。
2、凡有借款未结清的，不得再行借款。
3、普通员工当日单笔现金借款原则上不得超过2千元，2千元以上的需由本部门负责人办理借款。
4、严禁多头借支、多头报销。
5、同一事项借款不得拆分借款。
四、借款方式
1、借款按支付方式可分为现金借款与支票借款。
2、现金借款的支出范围限差旅费、劳务费。大额现金借款（1万元以上，含1万元），均需提前1天与财务部联系，以便财务人员事先从银行提取所需款项。
3、支票借款主要用于购置固定资产、支付印刷费、物流费、房租、物业、水电费等商务性借支行为。
4、为加强现金管理、控制现金支出，除了必须使用现金的事项外，原则上其他事项均需采取支票转帐方式支付。
五、还款规定
1、劳务费、差旅费之外的借款。借款人须在自借款之日起7个工作日内还清。
2、差旅费借款按以下规定办理
A、借款人当月返回公司的，必须在返回公司后当月内销帐。
B、当月不能返回公司的，借款人须书面或邮件形式通知财务部说明理由，并于返回公司后及时销帐。
C、公司派出的长期出差人员借支差旅费的，每月将报销单据寄回公司，委托部门相关人员办理手续。
3、如借款确需延长还款周期，应提出说明并由主管副总裁批准并送交财务部方可。
六、还款方式
1、直接报销冲帐。借款人用报销款直接冲抵欠款。
2、现金还款。借款人报销冲帐后仍未还清欠款的，以现金将余额部分还清，并由财务人员开具收据结清借款人的欠款。
七、未及时还款处理方式
财务部门每月出具欠款统计表，对欠款长达1个月以上的（含1个月），发送欠款催缴通知书，催促欠款人在规定时间内（7日之内）还清欠款；限期内未归还者，由财务部通知人力资源部执行扣款对定，将于当月在本人工资中扣除，直至欠款还清为止。
八、审批人责任
借款审批人对每一笔借款的真实性、合理性负责，并配合财务部对未按时归还的借款进行追缴。
九、本办法由公司财务部负责解释。
十、本办法自自公布之日起开始执行，原公司有关借款的管理规定废止.
附：
《员工手册》领取确认单
公司人力资源部：
现收到北京合敬人力资源顾问有限公司《员工手册》壹本，编号： 。本人将妥善使用与保管本手册。本人已详尽知晓本手册内容，并明确全部内容所指，本人愿意遵守。如有违反，本人愿承担责任并接受公司的相应处分或处罚，谨此声明。
手册持有人（签名）：
日期： 年 月 日
注：1. 请于收到公司《员工手册》后当日内将此单填妥返还 公司人力资源部。
2. 本手册属于公司机密材料，持有者在离职时，必须交回本手册至公司人力资源部。
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